吉林银行白山三宗违法遭罚 信贷资金流入房地产公司

发表时间:2019-02-16 23:12:15 编辑:笔名

银保监会网站今日公布的白山银保监分局行政处罚信息公开表(白山银保监罚决字〔2019〕1号)显示,吉林银行股份有限公司白山分行存在贷前调查不到位; 贷款审查未尽职; 受托支付管理流于形式、贷后管理不到位,导致信贷资金违规流入房地产公司三宗违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项规定,中国银行保险监督管理委员会白山监管分局对其处以罚款人民币二十万元。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;

(四)未按照规定进行信息披露的;

(五)严重违反审慎经营规则的;

(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

以下为处罚原文:

吉林银行白山三宗违法遭罚 信贷资金流入房地产公司

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