传销组织靠虚拟货币敛财 发展会员1.8万人400层级

发表时间:2018-08-03 20:03:59 编辑:笔名

田粟/漫画

正义网讯 利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等新概念,通过发行“云金资产”虚拟货币,大肆非法敛财,短短两个多月内,该传销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层,累计涉案金额1.7亿余元。近日,吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。

宣称“世界品牌”,实为空壳公司

今年40岁的吴金霖是河南洛宁人。2017年以来相继在陕西、深圳、杭州、南京等地注册50多家空壳公司,对外统称为“兆云集团公司”。为达到非法敛财目的,其大肆进行虚假宣传,在官网自称是国际领先的全球化产融结合生态型企业,公司业务庞大,依托科技、事业、金融、文化等推动健康事业发展,拥有多家大型子公司,并在杭州、南京、西安、深圳等地设立了运营中心。

2018年,“虚拟货币”和“区块链”火爆,普通投资者大多不了解不熟悉。吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字资产(深圳)有限公司的工商营业执照,对外谎称该公司取得了数字资产牌照,设计发行“兆云金”虚拟货币开始传销骗局。

“而事实上,早在2017年,中国人民银行联合证监会、银监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面叫停代币发行融资,明确指出‘虚拟货币’本质是一种未经批准的非法公开融资行为。”该案承办检察官向记者介绍。

盯上“虚拟货币”,谋划传销活动

今年4月,吴金霖组织唐福生等人开会研究“兆云金”虚拟货币的经营模式,设计了“兆云金”会员注册方式,投资者只能通过老会员推荐,交纳对应等级的会费来购买公司的“兆云金”,并要求提供身份证号码、手机号码、姓名、银行卡号,然后由推荐人在“云金商学院”App上注册才能成为会员,注册后网站提供会员账户ID及密码。

4月8日,兆云集团以其控股的兆云数字资产(深圳)有限公司发行“兆云金”虚拟货币,计划按批次总发行1.7亿枚,第一批私募额度1700万枚,第一轮发行300万枚,发行单价为7元,私募价格为4.2元,规定“兆云金”每个账户的认购数量最低为100枚。

5月13日,“兆云金”交易平台正式上线,开盘价为每枚7.05元,且规定单边上涨。

首页12尾页

栏目热点

HEALTH REGIMEN

上海大妈和恩施大峡谷轿夫的故事

上海大妈和恩施大峡谷轿夫的故事

夏季的恩施大峡谷,游客熙熙攘攘,川流不息,一位来自上海....【详情】

湖北恩施大峡谷轿夫 用汗水浇灌幸福生活

湖北恩施大峡谷轿夫 用汗水浇灌幸福生活

湖北恩施大峡谷,有“地球上最美丽的伤痕”之称,在这个游....【详情】

湖北恩施大峡谷 享受清凉世界

湖北恩施大峡谷 享受清凉世界

炎炎夏季,酷热难当,朋友们纷纷寻找纳凉避暑的地方,躲避....【详情】

杨紫秦俊杰宣布分手!发声明:无关他人没有背叛

杨紫秦俊杰宣布分手!发声明:无关他人没有背叛

8月12日,杨紫和秦俊杰工作室先后发布声明,宣布两人已和平....【详情】

彩钢板撞击逼停京沪高铁 乘客:车厢断电 有人晕倒

彩钢板撞击逼停京沪高铁 乘客:车厢断电 有人晕倒

北京铁路局今天凌晨2时16分发布消息称:8月12日23时04分,京沪....【详情】

男子自曝醉驾求交警抓:与未婚妻吵架想找地方静静

男子自曝醉驾求交警抓:与未婚妻吵架想找地方静静

喝多了之后,总有人侥幸选择自己开车。然鹅,不是在某个查....【详情】

台北一医院突发火灾:16人无生命迹象 5人确认死亡

台北一医院突发火灾:16人无生命迹象 5人确认死亡

据台湾媒体今日(13日)报道,台湾新北市新庄区的卫福部台....【详情】

女子被刺伤后手捂脖子大声呼救 伤人男子跳入江中

女子被刺伤后手捂脖子大声呼救 伤人男子跳入江中

8月13日凌晨2点10分,四川乐山市中区公安分局发布警情通报:....【详情】

文章推荐

HEALTH REGIMEN

最强网管!66岁老奶奶专查网吧 见到未成年人就撵走

最强网管!66岁老奶奶专查网吧 见到未成年人就撵走

多年义务监督网吧,制止未成年人上网的四川宜宾老太太江永....【详情】

《西虹市首富》式现实贪官:挥金如土让人惊掉下巴

《西虹市首富》式现实贪官:挥金如土让人惊掉下巴

近日,中国纪检监察报对电影《西虹市首富》发表锐评,文章....【详情】

贪官这样“催眠”自己:我能力突出 收好处天经地义

贪官这样“催眠”自己:我能力突出 收好处天经地义

8月2日,检察日报发布了《征地办官员受贿789万:我能力突出....【详情】

女子深夜醉驾被查 体检结果让她懵了

女子深夜醉驾被查 体检结果让她懵了

原标题:杭州姑娘深夜醉驾被查,体检结果让她懵了!怀孕一....【详情】

赵丽颖怀孕确有其事卓老师发朋友圈添实锤!

赵丽颖怀孕确有其事卓老师发朋友圈添实锤!

8月2日,卓伟在朋友圈爆料赵丽颖的确已经怀孕,并称赵丽颖....【详情】

陷风波被网友嘲王艺回怼:永远不会跟纪凌尘在一起

陷风波被网友嘲王艺回怼:永远不会跟纪凌尘在一起

王艺王艺回应网易娱乐8月3日报道 8月2日,王艺在微博发表个....【详情】

高温伤肾!24岁小伙室外曝晒一天 致急性肾损伤

高温伤肾!24岁小伙室外曝晒一天 致急性肾损伤

最伤肾的5大习惯,你占了几个?来源:浙江新闻据衢州市气象....【详情】

行走的荷尔蒙这群消防战士拍的写真帅翻朋友圈

行走的荷尔蒙这群消防战士拍的写真帅翻朋友圈

原标题:这群小哥哥拍的写真,帅翻朋友圈!但背后想不到的....【详情】

举报章文性侵的爆料女孩:我有证据 没报警有原因

举报章文性侵的爆料女孩:我有证据 没报警有原因

今日(7月25日),一篇名为《章文,停止你的侵害!!!》的....【详情】

亚运会中国代表团人员名单公布:孙杨苏炳添在列

亚运会中国代表团人员名单公布:孙杨苏炳添在列

新华社7月25日报道,国家体育总局25日在官网上对参加第十八....【详情】

普吉沉船有人仅收泰方6400元赔偿 旅游平台显示订单关闭

普吉沉船有人仅收泰方6400元赔偿 旅游平台显示订单关闭

普吉沉船事故已过去20天,遇难者们大都入土为安。然而,此....【详情】

下半年中国经济怎么干国务院用这六个词定调

下半年中国经济怎么干国务院用这六个词定调

透视中国经济“半年报中新网客户端北京7月26日电 (谢艺观 程....【详情】

点击更多